Die brief of e-mail ziet er officieel uit - maar is het dat wel?
Update januari 2017: de IRS heeft een waarschuwing uitgegeven voor bedrijven die werknemers hebben, over een nieuwe oplichting (valse e-mail) met W-2's. De regelingen zijn gericht op de afdelingen bedrijfsbeloningen, in de hoop persoonlijke informatie over werknemers te verkrijgen.
De spoofing-e-mails lijken door bedrijfsfunctionarissen bij naam te worden verzonden en vragen individuele W-2-formulieren voor werknemers en socialezekerheidsnummers. Voordat u gevoelige persoonlijke informatie over werknemers overhandigt, moet u contact opnemen met de persoon van wie de naam op de e-mail staat.
Wat is een Scam of een fraude?
Een zwendel wordt overigens gedefinieerd als een 'oneerlijk schema'. Een fraude daarentegen heeft een meer specifieke definitie. Volgens Black's Law Dictionary is fraude het "verkeerd kennen van de waarheid of het verbergen van een materieel feit om een ander ertoe te bewegen te handelen naar zijn of haar nadeel".
De "Bedrijfsregistratie" Scam
Deze zwendel is van invloed op eigenaren van kleine bedrijven die hun bedrijf registreren bij hun staat als een LLC, bedrijf of partnerschap.
Ik heb onlangs mijn bedrijfsregistratie verplaatst naar een nieuwe staat. Binnen een paar weken ontving ik verschillende poststukken - op dezelfde dag! Beiden vertelden me dat ik meer moest betalen om mijn bedrijf te registreren.
Niet waar!
De eerste mail was van de "Labour Compliance Department" die me vertelde dat ik $ 84 moest betalen om een "actuele compliant poster over de arbeidswetgeving op de werkplek" te plaatsen. In de brief worden de straffen en risico's voor niet-naleving beschreven, inclusief 'mogelijke boetes van meer dan $ 17.000 per exemplaar'.
Eng. Maar ik heb niet gebeten.
Ten eerste werk ik alleen thuis, zonder werknemers. Ten tweede kan ik de vereiste posters gratis krijgen van het ministerie van arbeid.
De tweede e-mail was afkomstig van de "Certificate Filing Service" en vertelde me dat ik "je optionele Florida Certificate of Status en huisstijlsjablonen moest behalen". Deze zou me $ 68,42 kosten. Maar ik heb deze vorm niet nodig. Nogmaals, ik kan elke vorm krijgen die ik nodig heb van de staatssecretaris voor niets of een zeer minimale lading.
Val niet voor oplichting zoals deze. Als u iets in de e-mail of via e-mail ontvangt dat om geld vraagt, moet u goed kijken. De afzender moet zichzelf identificeren als 'geen overheidsinstantie'. Doe wat onderzoek. Ik garandeer u dat u de vereiste formulieren vindt op de website van het betreffende bureau.
De Fake Employer ID Application Scam
In deze scam zoekt iemand online naar "werkgever-ID-nummerregistratie" en vindt een site die de IRS lijkt te zijn en die het SS-4-formulier (de Employer ID Number (EIN) -toepassing "helpt"). Aan het eind moet de gebruiker zich registreren en betalen om de aanvraag bij de IRS in te dienen.
Het EIN-aanvraagformulier SS-4 is gratis. Het kan online worden voltooid door de EIN-assistent op de IRS-website, per telefoon of per e-mail te gebruiken.
U hebt geen derde partij nodig om u te helpen met deze applicatie.
The Fake OSHA Poster en andere OSHA Scams
Elke werkgever van een of meer werknemers is onderworpen aan OSHA en een van de primaire vereisten van OSHA is een poster op elke werkplek die werknemers informeert over hun rechten. Sommige bedriegers profiteren van deze vereiste door te proberen om nietsvermoedende bedrijven een poster en soms een "pakket" met de vereiste materialen te verkopen. Maar u kunt de poster gratis downloaden van het internet, dus verspil uw tijd hier niet aan.
Andere OSHA-zwendel omvat een "inspecteur" die beweert van OSHA te zijn en probeert u boetes en boetes of OSHA-kits te laten betalen.
Valse e-mails van de IRS
William Perez, Tax Planning-expert, schrijft over valse e-mails die naar verluidt afkomstig zijn van de IRS en u waarschuwen voor iets. Omdat de IRS nooit per e-mail contact opneemt met belastingbetalers, kunt u er vrij zeker van zijn dat deze niet echt is.
William zegt dat deze oplichterij je er vaak toe brengt om te denken dat je een ontbrekende teruggave hebt, onder strafrechtelijk onderzoek staat, naar een niet-bestaande belastingformulier verwijst of om je creditcardnummer vraagt. '
De Phony Cease en Desist Notice
Deze is niet van een staat of federaal agentschap, maar van een individu. De persoon beweert een naam te hebben die vergelijkbaar is met uw handelsmerk en waarschuwt u dat u moet stoppen met het gebruik van de naam. Natuurlijk dreigt er een rechtszaak, maar de afzender zegt dat je een proef kunt voorkomen door de afzender af te betalen.
Sommige van deze kennisgevingen zijn legitiem, maar andere niet. De frauduleuze mensen willen gewoon dat je geld betaalt. Neem voordat u iets doet contact op met uw advocaat en onderzoek zorgvuldig.
Hoe deze zwendel en bedrog te vermijden
Over het algemeen kunt u uzelf en uw bedrijf beschermen tegen fraude door te weten waar u op moet letten, de bron van de informatie te controleren en de activiteiten van werknemers en klanten te controleren.
Zoek naar de verklikkers van een scam of fraude:
- Verkeerde woorden, slechte grammatica en oneven hoofdletters.
- Een officieel ogende brief of telefoontje of bezoek. Als het er visachtig uitziet, is het dat waarschijnlijk.
- Iemand die je vraagt om iets te betalen van een federale of deelstaatregering. De meeste federale afdelingen brengen geen kosten in rekening voor documenten. Staten doen het wel, maar ze zijn op de hoogte van de beschuldigingen.
- Controleer de exacte naam van de overheid klinkende entiteit online.
- Lees de kleine lettertjes. Deze oplichters moeten je vertellen dat ze niet zijn aangesloten bij de federale of deelstaatregering, maar meestal zijn ze in kleine lettertjes.
Informatie van de IRS over Scams and Frauds
Als u ongevraagde e-mail of telefoontjes ontvangt van iedereen die beweert van de IRS te zijn, is dit waarschijnlijk een scam. Klik niet op links; beantwoord geen vragen. Stuur de e-mails door of meld de oproepen aan phishing@irs.gov. U c, een controle van enkele van de recente belastingfraude en identiteitsdiefstal problemen op de IRS belastingfraude pagina.